Как возвращали украденное госчиновниками в разных странах мира

На международном уровне одним из основополагающих документов, который касается поиска и возврата теневых доходов, является Конвенция против коррупции ООН. Согласно ее положениям, такие активы должны возвращаться бывшим законным владельцам, то есть стране, у которой средства были украдены. Руководствуясь этим принципом, ряд государств в течение последнего десятилетия уже получили ту или иную часть похищенных активов. ЛІГАБізнесІнформ рассказывает о наиболее интересных прецедентах, упомянутых на конференции «Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты Украины».

1397738370_0282.1000x800

В Нигерии для возврата капиталов Сани Абача, который де-факто являлся президентом государства в 1993-1998 годах, использовали существующую бюджетную систему. Швейцария перечислила около $600-700 млн в госбюджет Нигерии на специальные счета целевого назначения — на образование, здравоохранение и т.п.

В Перу стоял вопрос о репатриации капиталов, расхищенных при правлении коррумпированного президента Альберто Фухимори в 1990-2000 годах. Для возвращения активов был создан специальный фонд в рамках Миндоходов Перу. В его правление вошли все правительственные структуры, ответственные за борьбу с коррупцией. Это позволило использовать часть полученных средств на антикоррупционные программы, а для контроля были предложены специальные мониторинговые процедуры.

В Анголе для возвращения средств была создана многосторонняя организация с участием правительства. Сильной стороной программы являлось вовлечение международных финансовых доноров и акцент на приоритетах развития народного хозяйства. Однако, под вопросом оказалось наличие политической воли для управления активами. Ведь в правительстве Анголы все еще работали должностные лица, которые разворовывали средства.

В арабском регионе, в государствах, которые свергли диктатуру на волне  «Арабской весны», были большие ожидания относительно возвращения коррупционных доходов режимов. Но позже страны региона столкнулись с трудностями и разочарованиями.

В частности, по информации исполнительного директора Глобальной организации парламентариев против коррупции (GOPAC) Акааша Махаража, было найдено и заморожено около $5,1 млрд, выведенных экс-президентом Туниса Бен Али. Только $30 млн из этой суммы было репатриировано. В Египте экс-президент Хосни Мубарак украл около $70 млрд. И хотя около $0,9 млрд из них было заморожено, на родину  средства пока не возвращены. Только $2 млрд были добровольно репатриированы в Египет в обмен на иммунитет для друга Мубарака.

Свержение диктатора не означает устранение связанных с ним людей. Поэтому замороженные деньги не возвращаются на родину из-за отсутствия доверия к новой власти

«Пример Туниса показывает, что диктатура не сосредоточена в одном лице, — комментирует Акааш Махараж. — Диктатора поддерживает пирамида друзей и соратников, а его свержение не означает устранение из органов власти связанных людей. В результате замороженные деньги не возвращаются в страну происхождения из-за отсутствия доверия к новому правительству. К примеру, Британия могла бы вернуть средства на протяжении недели, но не делает этого из-за опасения использования денег вопреки национальным интересам страны происхождения».

Для возврата в Казахстан $84 млн (вместе с процентами — $120 млн) в Швейцарии в рамках дела о получении взятки казахстанскими чиновниками был подписан меморандум между Швейцарией, США и Казахстаном о создании фонда БОТА — неприбыльной, неправительственной организации. Средства, полученные этой организацией, направляются на поддержку детей из малоимущих семей в рамках трех программ — перевод небольших сумм бедным семьям с детьми для преодоления бедности; предоставление грантов неправительственным организациям, специализирующимся на социальной помощи, и выплата стипендий малообеспеченным студентам. Функция надзора за деятельностью этого фонда была возложена на Всемирный банк.

Лучшим сценарием для Украины является репатриация активов через негосударственные структуры под контролем международных наблюдателей

У Украины, которая начинает борьбу за средства, расхищенные режимом Януковича, сегодня есть возможность выучить уроки и не повторять ошибки других государств. Ряд экспертов наиболее подходящим для нашей страны считает сценарий, который реализовали в Казахстане, то есть возвращение активов через независимые негосударственные структуры. «Я думаю, что этот процесс может занять годы, — отметил в ходе конференции замминистра Миндоходов Украины Игорь Билоус. — Как финансист, я подтверждаю, что с деньгами в международном поле можно за короткий период сделать все, что угодно. Поэтому их возврат остается под вопросом. Но, если для распоряжения такими активами мы создадим фонд под управлением независимыми лицами, а его средства будут направлены на социальные программы — это станет большим достижением».

0