Кыргызстан готовится к приезду выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийской группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Голос свободы, Бишкек Исполнение рекомендаций международной межправительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF), должно не ограничивать права и свободы человека, в том числе деятельность некоммерческого сектора, а наоборот, помогать им защититься от рисков и угроз вовлечения в сферу отмывания денег и финансирования терроризма. Таков был основной итог обсуждения предстоящей оценки рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций в Кыргызстане. В Бишкеке 2 февраля 2017 года презентовали результаты оценки рисков в некоммерческом секторе Кыргызстана в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Эта оценка была проведена как важный составной элемент общей национальной оценки рисков в преддверии взаимной оценки стран Евразийской группы (ЕАГ). Презентация прошла в партнёрстве со Службой финансовой разведки и с участием представителей гражданского общества, научных кругов и других заинтересованных сторон.
Представители Службы финансовой разведки рассказали о проводимой работе в этой сфере
Как отметили представители Государственной службы финансовой разведки, Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма проводится согласно рекомендациям ФАТФ. В конце марта 2017 года в Кыргызстан ожидается приезд очередной выездной миссии Евразийской группы межправительственной организации. К этому времени страна должна провести свою оценку возможных рисков и угроз в этой сфере. Как отметил Чынгыз Кененбаев, заведующий отделом Госслужбы финансовой разведки, страна должна выработать методологию для работы по сбору и анализу информации и оценки рисков. Что такое ФАТФ и для чего он создан? Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в июле 1989 года, с целью предотвращения и борьбы с отмыванием преступных доходов во всем мире. Сегодня в ФАТФ входят 35 стран и две международные организации. Кыргызстан стал ее членом в 2011 году. ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ, которые объединяют страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кыргызстан входит в Евразийскую группу (ЕАГ). ФАТФ исследует пути и способы отмывания денег криминалом и способы сбора денег террористическими организациями и определяет глобальные стандарты по борьбе с ними. ФАТФ также оценивает, насколько эффективно страны внедряют эти стандарты и снижают риски через взаимные оценки. С этой целью ФАТФ разработано 40 рекомендаций для обязательного исполнения странами-членами ФАТФ. Для стран, не исполняющих эти рекомендации, предусмотрены различные санкции, в их числе и финансовые. Не ограничивать, а защищать Одна из 40 рекомендаций (Рекомендация 8 – R8) касается деятельности НКО – сектора. Смысл этой рекомендации сводится к тому, что НКО (некоммерческие организации) как и другие бенефициары подвержены риску вовлечения в сферу финансирования терроризма. Поэтому они должны быть защищены законами государства. Однако, как показал первоначальный опыт, некоторые государства стали намеренно или ненамеренно внедрять ограничивающие законы, которые могли негативно отразиться на гражданском обществе. В ответ на это была создана Глобальная коалиция НПО по ФАТФ, усилиями которой Рекомендация 8 была пересмотрена и туда была включена норма, по которой к оценке рисков и угроз должны быть активно вовлечены представители гражданского общества. Имея хороший опыт взаимодействия с Государственной службой финансовой разведки и считая очень важным для НКО сектора реализацию новых концепций ФАТФ, ОФ «Гражданское участие» включился в процесс подготовки Кыргызстана к предстоящей миссии ЕАГ.
В обсуждении участвовали представители НКО, научных кругов и другие заинтересованные стороны
Идея партнерства была поддержана Фондом «Сорос-Кыргызстан», зарубежными экспертными организациями в лице International Center for Not-for-profit Law (ICNL)и Human Security Collective. На основе адаптированной методологии была проведена оценка рисков НКО (R8), которая войдет как составная часть Отчета Национальной оценки рисков КР. Одним из важных итогов презентации оценки рисков в НКО – секторе стала то, что заинтересованные стороны договорились о необходимости дальнейшей совместной работы как в рамках процесса взаимной оценки ЕАГ, так и по реализации рекомендаций ФАТФ и проведении информационно-просветительской работы среди некоммерческих организаций. В рамках презентованной оценки рисков, Кыргызстан провел оценку рисков и определил, какие НКО подпадают под определение ФАТФ и, следовательно, являются наиболее уязвимыми для финансовых злоупотреблений. Также проведен обзор законодательства и анализ адекватности мер по противодействию ПОД/ФТ. Как отметила руководитель ОФ «Гражданское участие» Эркина Убышева, при оценке рисков и выполнении рекомендаций, государство должно защищать некоммерческие организации, в анализе собранной информации нужно опираться на реальные факты и избегать огульных обвинений в адрес НКО. И еще один важный момент – вся эта работа должна проводиться посредством консультаций и взаимодействия с гражданским обществом. После оценки рисков и угроз государства подразделяются на страны с различным уровнем риска. Исходя из своего статуса, государства должны принимать меры, чтобы система противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма соответствовала международным стандартам.
Руководитель ОФ “Гражданское участие” Эркина Убышева отметила, что НКО сектор должна быть информирована и защищена от рисков и угроз
Предстоит большая работа В настоящее время Кыргызстан не соответствует этим стандартам по ряду причин, в частности, в предыдущем раунде оценки не был проведен обзор сектора НКО Кыргызстана для выявления рисков злоупотреблений и финансирования терроризма. Также не был проведен обзор законодательства, регулирующего деятельность НКО, у государства нет программ по информированию НКО – сектора о существующих рисках и угрозах, а также возможных мерах по их устранению. Для того, чтобы страна отвечала требованиям R8 (которая полностью посвящена некоммерческому сектору) нынешняя оценка рисков со стороны Госслужбы финансовой разведки (ГСФР) проводилась в тесном взаимодействии с гражданским обществом. Далее планируется проведение информационно-образовательных мероприятий с некоммерческим сектором, совместное обсуждение и поиск путей по снижению рисков финансирования терроризма через НКО. Как сообщили в Госслужбе финансовой разведки, выездная миссия ЕАГ будет в стране с 27 марта по 7 апреля и проведет встречи с большим кругом госорганов и представителями гражданского общества. После этих встреч Кыргызстан подготовит свой страновой отчет по оценке рисков, который будет доработан совместно с экспертами-оценщиками и представлен на рассмотрение пленарного заседания стран-членов ФАТФ. Заседание пройдет в ноябре 2017 года в Москве. Круглый стол организован ОФ «Гражданское участие» в рамках проекта «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Кыргызской Республике: вовлечение гражданского общества для снижения рисков», при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Международного Центра некоммерческого права. Дениз Гатауллин, Голос свободы, Бишкек Адрес статьи: http://golos.kg/?p=35348